Обязанности:
Классическое РКО и транзакционный мониторинг:
— Ежедневный мониторинг и анализ расчетных операций юридических и физических лиц.
— Выявление типологий и схем необычных сделок (транзит, обналичивание, налоговая оптимизация).
— Оперативное принятие решений по приостановлению операций и блокировке счетов/дистанционного банковского обслуживания (ДБО).
Валютный контроль и ВЭД:
— Анализ внешнеторговых контрактов, договоров займа и паспортов сделок на предмет соответствия 173-ФЗ.
— Оценка
...
Обязанности:
Требования:
Инфраструктура и администрирование Linux:
...
Только актуальные вакансии в КИБ ЕВРОАЛЬЯНС в Москве на сайте msk.rabotajob.ru
Ежедневные обновления, всегда актуальные объявления о работе с лучших сайтов по поиску работы в России