Работа: в Москве, 1 вакансия

Обязанности:

• Консультирование клиентов по вопросам соблюдения требований 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

• Анализ предоставленных клиентом документов

• Ведение переписки с подразделениями банков, оставление пояснений, ответов на запросы банков в рамках 115-ФЗ

• Мониторинг и анализ изменений в законодательстве по 115-ФЗ

• Обжалование незаконных действий банков по 115-ФЗ в МВК при ЦБ РФ и в суд

Требования:

...